Пятикратно осужденный за мошенничество, взятки и ложный донос Денис Шапиро не смог отстоять в суде свою позицию, которая лежит в основе его показаний в уголовном деле против владельцев отечественного производства бытовой химии В&В. Арбитражный суд Московской области не только отказал Шапиро в его исковых требованиях к основателям бизнеса В&В, но и установил факт его попытки полностью завладеть предприятием. Рейдерский захват В&В, о которым давно говорят различные СМИ, теперь очевиден. Подробности в нашем материале.
Скандал вокруг химпроизводства В&В связан с заявлениями владельцев холдинга Александра Балаховского и Якова Босинзова о заказном уголовном деле против них из-за попытки рейдерского захвата их предприятия со стороны Дениса Шапиро (известного в прошлом как Дионисий Золотов или Денис Тумаркин).
Коллектив предприятия даже дважды обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться в беспредельной ситуации. Однако от ответственности пятикратно осужденного за мошенничество юриста спасают его коррупционные связи в Генпрокуратуре, СК, ФСБ и даже в администрации президента, которые помогают ему «снимать с эфира» обращение коллектива, о чем он сам говорил Балаховскому. Как Шапиро дискредитирует всю государственную систему России, читайте здесь: Может ли потеряться обращение к президенту?
Напомним, предприниматели настаивают, что в 2013 году Шапиро, будучи Дионисием Золотовым, инициировал необоснованные проверки в отношении их бизнеса ООО «Бест Клин» со стороны МВД и СК РФ. Затем он, владея юридической фирмой, предложил свою помощь в их прекращении в обмен на 3 млн долларов и передачу ему 30%-ой доли компании за 5 млн рублей. После этого Золотов убедил Балаховского и Босинзона, что активы компании нужно перевести на другие юридические лица, не вызывающие интереса силовиков, и для этого процесса представил им свое доверенное лицо Игоря Бурковского. В итоге из ООО «Бест Клин» вывели товарные знаки и оборудование, продав их ИП Дувидовичу К.Г. Для ускорения спасения холдинга Золотов решил стать гендиректором «Бест Клин» и 5 августа 2014 года вступил в должность. Но уже через несколько дней 11 августа его задержали по обвинению в мошенничестве по другому делу. После ареста Золотова рейдерский захват продолжил его подельник Игорь Бурковский, убедивший предпринимателей подарить их 70%-ую долю «Бест Клин» аффилированному ему лицу Антипову Г.В. В итоге «Бест Клин» обанкротился.
Предпринимателям, осознавшим, что стали жертвами афериста-рейдера и его сообщников, пришлось восстанавливать свой бизнес заново, но с той же маркой B&В. Активы компании у Дувидовича выкупила ООО «БеллаБен-Балур», а на Бурковского завели уголовного дело, из-за чего тот до сих пор находится в розыске с 2017 года.
Однако, когда Золотов вышел из тюрьмы в 2019 году, он сменил имя и фамилию на Дениса Шапиро и добился возбуждения уголовного дела в отношении Балаховского и Босинзона по факту хищения активов «Бест Клин». Предприниматели оказались в СИЗО, где к Балаховскому, по словам его защиты, поступали требования от Золотова о выплате ему сначала 4 млрд рублей, затем 600 млн за прекращение уголовного дела.
Также Шапиро обратился и в Арбитражный суд Московской области с иском о непризнании сделок по отчуждению активов «Бест Клин» Дувидовичу, что легло в основу его показаний в качестве потерпевшего по уголовному делу.
Суд встал на защиту истинных потерпевших
Однако в арбитраже позиция Шапиро начала разваливаться. 7 августа суд не увидел доказательств в доводах Шапиро и счел их не соответствующими действительности.
– Доводы истца [Шапиро – прим.ред] о мнимости сделок не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, а, напротив, документально подтверждается реальность сделок ответчика и его самостоятельный интерес в осуществлении прав и обязанностей, а также реальное участие в гражданском обороте, – указывается в решении суда.
Кстати, суд не только отказал Шапиро в его требованиях, но и установил факты его недобросовестности.
– Арбитражный суд Московской области приходит также к выводу о том, что заявление о недействительности сделки не имеет правового значения, если ссылающееся на недействительность сделки лицо действует недобросовестно (п.5 ст.166 ГК РФ). – говорится в судебном решении. … В судебном порядке достоверно установлен факт того, что истец [Шапиро – прим. ред.] через подконтрольных ему лиц осуществил попытку полного завладения долями ООО «Бест Клин» в ущерб интересам Балаховского А.М. и Босинзона Якова.
Суд также отметил факт угрозы жизни Балаховскому и Босинзону со стороны Шапиро, который оказывал на них давления для захвата компании до конца 2014 года.
– Достоверность указанных фактов обеспечена показаниями допрошенных судом свидетелей, предупрежденных об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, а также апелляционным определением Верховного Суда РФ от 21.01.2016 г. по уголовному делу 5- АПУ15-112 в отношении истца [Шапиро – прим.ред.], – подчеркивается в решении суда.
Помимо этого, суд сослался и на судебную практику, где недобросовестность Шапиро уже была установлена. Например, решение Арбитражного суда города Москвы от 15.11.2016 г. по делу № А40-160149/16, где установлена связь Шапиро с Бурковским через соучредительство ООО «Химлайф». А в решении Арбитражного суда Московской области от 10.06.2016 г. по делу № А41-14465/16 установлена не только взаимосвязь Бурковского И.В. и Антипова Г.В., но и то, что Балаховский и Босинзон «Бест Клин» уже не контролировали.
Напомним, редакция Anticorr.media проводит журналистское расследование по факту захвата производства B&B и коррупционном воздействии на расследование уголовного дела. Подробности можно узнать здесь: Дело «B&B». Почему жертвы рейдерского захвата сидят в СИЗО?
Очевидно, что выстроенная мошенническая схема Шапиро по захвату лакомого куска начала рушиться. Сначала предпринимателей выпустили из СИЗО под домашний арест, а затем под запрет определенных действий. Сейчас судьи арбитража приняли решение отказать Шапиро в его необоснованных требованиях, оценивая всю недобросовестность истца и попытку его захвата предприятия.
Уголовное дело, которое то передают в суд, то возвращают, получает совсем другой поворот при учете позиции арбитражного суда. Также решение должны учесть и в уголовном процессе против Бурковского, чьи мошеннические действия уже доказаны, но почему-то следствие полагает, что Шапиро ничего не знал о преступных намерениях Бурковского.
Почему следствие не видит роль Шапиро в действиях Бурковского очень странно, ведь именно Шапиро привел его на предприятие и устроил главой службой безопасности B&B. В аудиоматериалах, которые имеются в распоряжении редакции, человек с голосом похожим на адвоката Шапиро Павла Власкина также подтверждал в беседе с адвокатом Балаховского, что судьба Бурковского, который сегодня находится в розыске, решается без него.
(А – адвокат, В – Власкин)
В: – Его тоже будут жестко допрашивать с обысками, как положено, вот. Соответственно, нужно принимать решения какие, опять-же деду: если мы Бурковского делаем жуликом, злодеем – то это одни показания следователь будет брать. Если нас есть мысль, была мысль до нашей договоренности, сейчас к которой, да, мы идем – была сделать Бурковского свидетелем обвинения, а не подозреваемым.
Хотя недобросовестным поведением сложно назвать действия человека, который был осужден пять раз за мошенничество, взятки и ложный донос. Будучи Денисом Тумаркиным, он начал свой путь с хищения электробытовой техники под видом сотрудников милиции и таможни и обмана бизнесмена Дмитрия Данилова на сумму 52 млн рублей. Сменив имя на Дионисия Золотова, он получил широкую известность в СМИ за обман производителя «Королевской воды» Иосифа Бадалова, обещая закрыть его уголовное дело о неуплате налогов за 5,5 млн долларов США. Золотов также давал показания на начальника УМВД ЗАО по Москве Владимира Рожкова, которому он передавал взятки. Вымогал 150 млн рублей у крупного застройщика ГК «Виктория» Виктора Круликовского и 80 млн рублей жены топ-менеджера «Роскосмоса» Владимира Евдокимова Валентины Ракитиной, который затем скончается в СИЗО с перерезанным горлом.
Профессиональный потерпевший. Можно ли верить аферисту с пятью судимостями?
Несколько лет назад корреспонденты федеральных телеканалов рассказывали о «подвигах» Шапиро (Золотова/Тумаркина) из зала суда в вечерних новостях. Сегодня корреспонденты тех же федеральных каналов берут у него интервью как у члена адвокатской палаты Чеченской Республики, который защищает интересы Героя России Апты Алаудинова.
В 2014 году сотрудники ФСБ во время обысков у Золотова изъяли более 200 часов компрометирующих аудио- и видеозаписей его многочисленных встреч с разными высокопоставленными сотрудниками правоохранительных органов, на которых обсуждались взаимовыгодные вопросы возбуждения и прекращения уголовных дел.
В аудиоматериалах человек с голосом похожим на адвоката Власкина также подтверждал в беседе с адвокатом Балаховского, что из 600 млн рублей, которые требует Шапиро, не менее 200 млн рублей будут выплачены «архаровцам», участвующим в расследовании уголовного дела. Так, расследованием занимался следователь Кирилл Архаров. Помимо этого, в качестве адресатов по передаче денежных средств называлась фамилия из числа заместителей руководителя ГСУ СК РФ по Москве – Бориса Лавренева (ныне снят с должности).
Адвокат отмечал, что Шапиро пришлось особо потратиться и на возбуждение уголовного дела, и на заключение предпринимателей в СИЗО. Одно лишь продление ареста ему стоило порядка 100 тысяч долларов США, рассказал Власкин адвокату.
(А – адвокат, В – Власкин)
В: Если 400 [млн] у него останется это будет и то очень хорошо с учетом того, что сколько он уже потратил вот на этот кейс весь. Я думаю, он потратил уже минимум (показывает один палец) вот так долларов.
А: Дааа.
В: Ну считай суд уже 100 [тысяч долларов], полторы [тысячи долларов] адвокаты. Вот так минимум ушло на все, потому что никто возбуждать не хотел.
Больше аудиоматериалов, которые дают полагать о признаках заказного характера уголовного дела, коррупции и вымогательства можно послушать ЗДЕСЬ.
Разумно полагать, что такого административного ресурса Шапиро не смог бы достигнуть без поддержки от некоторых руководителей силовых структур. Редакция рассказывала, что своим клиентам юрист предоставлял список с личными телефонами высокопоставленных представителей МВД, СК и прокуратур, якобы они решат все проблемы вместо него. 
Среди номеров был контакт генерал-майора Федеральной службы охраны России Юрия Калугина, который, по информации «Регионов России», помогал поддерживать Золотову могущественный образ, предоставив ему в охрану действующих сотрудников ФСО. Однако есть и другие влиятельные фигуры, которые раньше могли давать Золотову защиту не только на воле, но и в СИЗО. Журналисты называют среди них экс-сотрудника Управления «М» ФСБ России Анатолия Яценко и экс-заместителя Управления Олега Менжинского.
Журналисты не случайно обратили внимание на Яценко, который курировал деятельность СИЗО Москвы. Предполагается, что Яценко может быть причастен к обману Золотовым жены экс-директора Роскосмоса Евдокимова на 80 млн рублей и гибели самого Едвокимова в Матросской тишине. Как пишут СМИ, теперь Шапиро, чтобы не стать жертвой показаний Яценко, всячески окружает его заботой и комфортом, пока тот находится в СИЗО по обвинению в хищении 600 тысяч долларов США, предназначенных для взятки.
Беспредельная ситуация с безнаказанностью одного человека, который использует органы власти в своих интересах – посадки людей и вымогательство огромных сумм – рано или поздно должна закончиться. Сегодня настоящее лицо Шапиро увидели даже судьи, но почему-то в упор не замечают правоохранительные органы. Редакция продолжит следить за развитием событий.
