Прокуратурой Ивановской области подан иск в суд о взыскании в доход государства более 57 миллионов рублей, которые, по версии надзорного ведомства, были получены участниками преступного сообщества, занимавшегося незаконной банковской деятельностью.
Как считают в прокуратуре, в 2022 году 51-летней жительницей региона была создана устойчивая группа, в которую вошли 17 человек. Ключевым элементом схемы стало получение конфиденциальной служебной информации от сотрудников налоговых органов за денежное вознаграждение.
Используя полученные данные, участники организовали систему обналичивания денежных средств через счета фиктивных компаний и индивидуальных предпринимателей.
По оценке ведомства, за период с января 2022 года по август 2023 года незаконный доход группы превысил 57 миллионов рублей.
В связи с этим прокуратура обратилась в Ленинский районный суд Иванова с требованием взыскать указанную сумму в солидарном порядке со всех участников схемы.
Параллельно уголовные дела в отношении предполагаемого организатора и других фигурантов уже рассматриваются судом. Кроме того, ранее был вынесен обвинительный приговор одному из сотрудников налоговых органов, участвовавшему в противоправной деятельности — он признан виновным в получении взятки.
