Семерым бизнесменам из Техаса предъявлены обвинения за подачу более 80 мошеннических заявок на получение кредита от государства на сумму около 16 млн долларов в рамках программы помощи для бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
Министерство юстиции США сообщило, что подозреваемые участвовали в схеме извлечения выгоды из пандемии, подав не менее 80 мошеннических заявок на кредит в Программу защиты зарплат (PPP) при Управлении малого бизнеса (SBA). В результате этого бизнесмены обогатились на 16 млн долларов, потратив их на предметы роскоши, такие как автомобили Porsche и Lamborghini.
В мошенничестве обвиняются следующие лица: Амир Акил, Пардип Басра, Рифат Баджва, Майер Мисак, Маурисио Навиа, Ричард Ройт. Кроме того, Амир Акил обвиняется с Сиддиком Азимуддином в отмывании денег.
Мошенничество в заявках на кредит заключалось в путем фальсификации количества сотрудников и среднемесячных расходов на заработную плату предприятий-заявителей.
Помимо этого, бизнесмены представили поддельные банковские и налоговые документы.
При этом некоторые кредитные заявки были поданы от компаний, принадлежащих обвиняемым, а некоторые от имени организаций, принадлежащих третьим лицам. За это подозреваемые выплачивали им крупные откаты.
В обвинительном заключении также утверждается, что подозреваемые отмывали часть доходов, полученных от мошенничества, выписывая зарплату подставным людям. Затем более 110 фальшивых зарплатных чеков на сумму 3 млн долларов были обналичены в компании Fascare International Inc. dba Almeda Discount Store, которой владел Азимуддин.
Расследование продолжается.
Программа защиты зарплат (PPP) была принята в рамках Закона CARES и позволяет малым предприятиям и другим организациям получать кредиты со сроком погашения в два года с процентной ставкой в один процент. В апреле 2020 года Конгресс санкционировал дополнительное финансирование PPP на сумму более 300 млрд долларов.
