Заявление конкурсного управляющего «Ракурса» Натальи Борисовой о преднамеренном банкротстве компании и ущербе на сумму почти 3 млрд рублей поступило в УЭБиПК МВД России, откуда было перенаправлено в региональное управление. Там рассказали, что теперь все материалы в рамках проверки «Ракурса» изучают сотрудники следственного управления СК России по Республике Северная Осетия-Алания.
Напомним, в сентябре 2019 года Арбитражный суд Республики Северная Осетия-Алания признал алкогольное предприятие ООО «Ракурс» банкротом. Продолжаются судебные заседания по иску о привлечении к субсидиарной ответственности депутата Госдумы от партии КПРФ Роберта Кочиева и его сыновей Батраза и Рудольфа, а также Засеевых Тараса и Тамерлана. При этом региональная налоговая служба также просит суд привлечь указанных лиц к субсидиарной ответственности.
Налоговая служба просит привлечь депутата Госдумы Роберта Кочиева к субсидиарной ответственности
Ранее конкурсный управляющий «Ракурса» Наталья Борисова подала заявления в ФСБ и Генпрокуратуру для проверки информации о возможной противоправной деятельности депутата. По мнению конкурсного управляющего, Роберт Кочиев может быть причастен к организации схемы по незаконному выводу денежных средств, полученных от производства алкоголя и спиртовой продукции, и преднамеренному банкротству ряда подконтрольных компаний, которыми владели его дети и аффилированные лица.
ФСБ и Генпрокуратура проверят депутата Госдумы Роберта Кочиева
Суть этой схемы: создание организации по спиртовому производству, получение лицензии, получение банковских гарантий/кредитов, неуплата налогов, вывод из организации активов в виде имущества, денежных средств по фиктивным обязательствам, последующая ликвидация общества через банкротство. И снова создание организации по тому же адресу, получение лицензии, неуплата налогов, вывод активов и т.д.
Подробнее детали схемы изложены здесь: Субсидиарная безответственность. В чьих карманах осели водочные миллиарды?
Также Борисова указала, что в результате действий контролирующих должника лиц кредиторам ООО «Ракурс» причинен ущерб на сумму почти 3 млрд рублей, что сделало невозможным оплату налогов.
Редакция Anticorr.media выяснила, что теперь все заявления, поступившие в правоохранительные органы в отношении ООО «Ракурс», объединены в единый материал проверки, который изучают сотрудники следственного управления СК РФ по РСО-Алания.
Так как в деле фигурирует громкая фамилия Роберта Кочиева, разумно полагать, что правоохранительные органы Республики Северная Осетия-Алания могут столкнуться с препятствиями пи проведении проверок. Это может явиться достаточным основанием для того, чтобы дело передать в Центральный аппарат СК России. Редакция также обращается к руководителю Следственного комитета России Александру Ивановичу Бастрыкину с просьбой взять дело под личный контроль.
