Дорогомиловский районный суд Москвы вновь рассмотрит дело в отношении создателя отечественного химпроизводства B&B Александра Балаховского, соучредителя Якоба Босинзона и гендиректора Александра Савоськина, возбужденное по заявлению скандального адвоката Дениса Шапиро, снискавшего славу «решальщика», имеющего обширный коррупционный административный ресурс. Предприниматели несколько лет пытаются доказать, что стали жертвами рейдерского захвата со стороны Шапиро – что подтвердил арбитраж в трех инстанциях. Не так давно потерпевший Шапиро, пятикратно осужденный за мошенничество, взятки и ложный донос, в очередной раз оказался за решеткой по обвинению в мошенничестве за обещания предпринимателю закрыть уголовное дело в обмен на 400 млн рублей. В это же время Мосгорсуд отменил обвинительный приговор в отношении Балаховского, Босинзона и Савоськина, направив дело на новое рассмотрение. Какое будущее есть у дела B&B, и выпустят ли умирающего 73-летнего Балаховского из СИЗО, читайте в новом материале Anticorr.media.
Напомним, скандал вокруг химпроизводства В&В связан с заявлениями владельцев холдинга Александра Балаховского и Якова Босинзова о заказном уголовном деле против них из-за попытки рейдерского захвата предприятия Денисом Шапиро (известного ранее как Дионисий Золотов или Денис Тумаркин). Основатели В&В пытаются доказать, что стали жертвами рейдера и его сообщников, из-за чего бизнес был почти полностью уничтожен, а предприниматели оказались в СИЗО. Как сообщил редакции Александр Балаховский, пока он находился под арестом, ему поступали требования от Шапиро о выплате ему сначала 4 млрд рублей, затем 600 млн за прекращение уголовного дела.
Профессиональный потерпевший. Можно ли верить аферисту с пятью судимостями?
Фабулу захвата B&B можно описать так: в 2014 году Дионисий Золотов получил долю в бизнесе за обещание прекратить незаконные проверки силовиков, которые, как выяснилось, он сам инициировал. Затем Золотов уговорил всех учредителей передать ему 30% доли компании «Бест Клин» (головная компания холдинга B&B), якобы «своих трогать не будут» (журналисты писали, что, будучи Дионисием Золотовым, он называл себя родственником Виктора Золотова, который еще тогда занимал пост начальника службы безопасности президента РФ, и другом глав СК и МВД РФ – Александра Бастрыкина и Владимира Колокольцева). Однако давление правоохранительных органов продолжилось, и Золотов уговорил владельцев бизнеса отписать активы компании уже третьему лицу. Через несколько дней Золотова посадили за ряд похожих афер. Он отбыл срок и вышел условно-досрочно на свободу в 2019 году, сменив имя и фамилию на Денис Шапиро, и заявил, что свою долю активов бизнеса он никому не отписывал, а его попросту обокрали. В марте 2021 года было возбуждено уголовное дело, а предприниматели помещены в СИЗО.
Был ли потерпевший?
Защита Балаховского и Босинзона поясняет иначе: Шапиро не владел никакими активами B&B, поскольку они принадлежали только ООО «Бест Клин», а не кому-либо из учредителей, соответственно, потерпевшего в деле быть не может. Когда собственники стали разбираться в ситуации, они выяснили, что управление компанией Золотовым в качестве генерального директора привело к подмене устава организации, при этом контроль за предприятием установил Игорь Бурковский – доверенное лицом Золотова, который устроил его на работу начальником службы безопасности компании. К тому же, даже Шапиро в разговоре с Балаховским говорил, что виновный в этой истории Бурковский.
Редакция Anticorr.media провела ряд журналистских расследований о признаках заказного характера уголовного дела, коррупции и вымогательства. Подробности в материале: Дело «B&B». Почему жертвы рейдерского захвата сидят в СИЗО?
Владельцам B&B удалось трижды доказать в арбитражных судах, что они стали жертвами рейдерского захвата со стороны Шапиро. В августе 2023 года Арбитражный суд Московской области отказал в удовлетворении иска Дениса Шапиро, позиция которого лежит в основе его показаний в уголовном деле. Более того, арбитражный суд подтвердил факты недобросовестности Шапиро и его попытки незаконно завладеть имуществом предприятия B&B. В январе 2024 года Десятый апелляционный арбитражный суд оставил решение в силе. 13 марта прошлого года Суд по интеллектуальным правам отказал Шапиро в кассационной жалобе: Суд подтвердил рейдерский захват в деле В&В
Вероятность «миллиард процентов»
В ходе журналистского расследования редакция Anticorr.media получила аудиозаписи, где человек с голосом, похожим на Павла Власкина – адвоката Шапиро, рассказал адвокату Балаховского еще в декабре 2022 года, что уголовное дело в итоге будет направлено Дорогомиловский районный суд Москвы, а приговор будет обвинительным с вероятностью «миллиард процентов».
Уголовное дело, состоящее из 48 томов, проверили в прокуратуре за один день и направили в суд. Хоть дело и вернулось обратно в прокуратуру на короткую доработку.
18 апреля Дорогомиловский районный суд г. Москвы изменил меру пресечения фигурантам дела с запрета определенных действий на заключение под стражу. Основанием для изменения меры стали авиабилеты, представленные адвокатом Александром Головиным, представляющего Шапиро. Как заявил Головин, Балаховский и Босинзон якобы имели намерения скрыться от суда и следствия, так как 9 апреля на их имена были куплены авиабилеты из Республики Беларусь в Республику Азербайджан, дата вылета – 20 апреля.
Редакция Anticorr.media выяснила, что авиабилеты, копии которых были представлены Александром Головиным в заявлении, оформлены с множеством ошибок. У Александра Балаховского в авиабилете указано «BALAKHOVSKY», хотя в загранпаспорте указано «BALAKHOVSKII», то есть разные окончания. У Якова Босинзона такая же ситуация – в билете написано «JAKOV», а в паспорте – «JAKOB». Более того, в его билете указаны совершенно другие цифры в серии и номере загранпаспорта. У Александра Савоськина вовсе нет действующего загранпаспорта.
Однако вдаваться в вопиющие несостыковки в авиабилетах ни правоохранительные органы, ни суд не стал, заключив предпринимателей под стражу.
Ранее Мосгорсуд дважды освобождал 73-летнего Балаховского из СИЗО из-за тяжелого состояния здоровья, перенёсшего за время следствия операцию по поводу онкологического заболевания, а также страдающего болезнями сердца и кровообращения. Под запретом определенных действий также находились Босинзон и Савоськин: Мосгорсуд отменил арест совладельца В&В Александра Балаховского
В итоге 25 апреля прошлого года судья Дорогомиловского районного суда г. Москвы Елена Горохова признала Балаховского, Босинзона и Савоськина виновных в хищении 1 млрд рублей у Дениса Шапиро, приговорив к тюремным срокам от 9 до 11 лет.
Отмена обвинительного приговора
20 ноября Московский городской суд отменил этот приговор, направив дело в первую инстанция для нового рассмотрения в ином составе суда.
Апелляция обратила внимание на то, что в заключении эксперта, которое легло в основу обвинения, не установлен размер ущерба, причиненного Шапиро в результате использования отдельно товарных знаков и промышленных образцов. Согласно обвинению, ущерб определен в отношении всего комплекса объектов интеллектуальной собственности (13 товарных знаков и 2 промышленных образцов) и указан в одинаковой сумме в виде 30% доли из стоимости этих объектов – в размере 1,047 млрд рублей. Соответственно, необходима очередная длительная экономическая экспертиза, которая изменит объем обвинения.
Во-вторых, апелляция отметила, что довод защиты Балаховского о подмене Устава ООО «Бест Клин», который расширил полномочия Шапиро, оставлен без оценки.
– Следствие, положившее в основу обвинения Устав ООО «Бест Клин» в редакции от 27.06.2014, не указало в обвинительном заключении никаких доказательств, опровергающих доводы защиты о его фальсификации, в нарушение требований ст. 220 УПК РФ. В материалах уголовного дела подобные сведения также отсутствуют. Более того, есть определение Верховного Суда РФ от 15.08.2024, в котором указана необходимость экспертизы протокола собрания участников общества от 27.06.2014, поскольку ни Балаховский, ни Босинзон этот протокол не подписывали. Однако в уголовном деле нам неоднократно отказывали в проведении такой экспертизы, – рассказал адвокат Игорь Рябенков.
Возможно, опыт основателей B&В не только научит многих предпринимателей не доверять «решальщикам» разрешение проблем, но и позволит узнать свежую судебную практику.
– Сторона защита настаивает, ссылаясь на решение Мосгорсуда об отмене приговора, что имеются все основания для возвращения уголовного дела прокурору на доследование. Дело в том, что, согласно п. 3 постановления Пленума Верховного Суда России от 17.12.2024 № 39 «О практике применения судами норм УПК РФ, регламентирующих основания и порядок возвращения уголовного дела прокурору», уголовное дело подлежит возвращению прокурору в случаях, когда обвинительный документ не содержит ссылки на заключение эксперта, наличие которого обязательно, но для его производства необходимо длительное время, что противоречит интересам правосудия и ведет к затягиванию процесса, – поясняет Игорь Рябенков.
16 января судья Дорогомиловского районного суда Ольга Миславская откроет процесс, которое посетит съемочная группа Anticorr.media. Продолжим следить за развитием событий.
«Профессиональный потерпевший» вновь оказался в СИЗО
8 октября Замоскворецкий суд Москвы поместил Дениса Шапиро под стражу. По версии следствия, Шапиро требовал от своего знакомого Олега Воробьева 400 млн рублей за прекращение уголовного дело, которое было уже давно прекращено. Дело расследуется ГСУ СК России по Москве.
Согласно обвинению, Шапиро узнал от Воробьева, что в отношении него и его супруги ведется расследование уголовного дела. Пару даже задержали, но отпустили. Шапиро тут же заявил Воробьеву, что их освобождение произошло благодаря его вмешательству, но за закрытие уголовного дела потребовал 400 млн рублей.
С 22 марта по 27 апреля Воробьев передал адвокату 110 млн рублей, которые тот якобы должен был передать силовикам. Но еще 15 апреля дело было прекращено в связи с недоказанностью обвинения, а требования Шапиро о выплате денег к Воробьеву продолжились.
Воробьев, решив, что его обманывают, обратился в правоохранительные органы с заявлением. Шапиро задержали при получении 30 млн рублей (бумажной «куклы»).
На суде по выбору меры пресечения адвокаты просили отложить разбирательство на 72 часа, чтобы представить суду материалы, характеризующие господина Шапиро, но суд вынес отказ в ходатайстве.
Характеристика, о которой не расскажут адвокаты
Денис Шапиро (известный как Дионисий Золотов или Денис Тумаркин) приобрел широкую известность в России, как «адвокат-решальщик», имеющий обширный коррупционный административный ресурс. Конёк Дениса Шапиро состоит в том, чтобы устраивать предпринимателям проблемы, а потом их доблестно решать. Каждый раз к участию в сценарии подключались правоохранительные органы. В ход шло даже заказное уголовное преследование. Но иногда уровень «мастерства» Шапиро зашкаливал, и к уголовной ответственности привлекали его самого. Пять раз следствие доказывало его вину, а суд признавал его виновным в мошенничестве, взятках и ложном доносе. Необычным образом судимости у опасного рецидивиста была погашены.
В 2003 году Шапиро получил первый приговор, когда был Денисом Тумаркиным. Его приговорили к трем годам лишения свободы за хищение электробытовой техники под видом сотрудников милиции и таможни.
В 2013 году Тумаркина (Шапиро) приговорили к четырем годам лишения свободы условно за обман бизнесмена Дмитрия Данилова на 52 млн рублей, обещая закрыть в отношении него уголовного дело. В том же году Тумаркин решил сменить имя и фамилию на Дионисий Золотов.
В 2015 году Золотова (Шапиро) приговорили к пяти годам тюрьмы за обман производителя «Королевской воды» Иосифа Бадалова, обещая закрыть его уголовное дело о неуплате 300 млн налогов.
В 2017 суд приговорил Золотова (Шапиро) к шести с половиной годам лишения свободы за обман и вымогательство 150 млн рублей у крупного застройщика ГК «Виктория» Виктора Круликовского.
Найти новую жертву у Золотова получилось даже в СИЗО. В 2018 году суд приговорил Золотова к трем с половиной годам тюрьмы за обман жены топ-менеджера «Роскосмоса» Валентины Ракитиной. Он обещал, что за 80 млн рублей окажет помощь в переводе Евдокимова из СИЗО домой. Но Евдокимов скончался в СИЗО с двумя ножевыми ранениями и перерезанным горлом.
По одним лекалам, по одному сценарию
История взаимоотношений Золотова (Шапиро) с Бадаловым и Балаховским являются очень похожими. В феврале 2014 года Золотов попросил у Бадалова за помощь в закрытии уголовного дела расплатиться путем подписания фиктивных договоров займа на общую сумму 5,5 млн США. Не получив денег, Золотов обратился в УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве с заявлением, якобы Бадалов мошенническим путем присвоил себе эти денежные средства в размере 4 млн долларов США и 1,5 млн евро. В итоге предпринимателя, который не захотел отдать свои деньги мошеннику, поместили в СИЗО. А причиной заключения под стражу был всего лишь загранпаспорт Бадалова с шенгенской визой. Следователь посчитал, что этого достаточно, чтобы предприниматель мог скрыться от следствия.
Пока Бадалов находился под следствием, активы его компании были переведены на других людей.
– На момент ареста мне принадлежало 99% процентов акций предприятия, у моего директора был 0,1%. Пока я находился в СИЗО, этот 0,1% превратился в 100%, – передавало слова Бадалова издание «Интерфакс».
Однако Следственный комитет разобрался, что Золотов оговорил Бадалова. После этого СК инициировал дело против самого Золотова за мошенничество и ложный донос, но в августе 2014 года его задержали уже по другому эпизоду – посредничество в даче взятки начальнику следственной части УМВД по Южному округу Москвы Олегу Зимину за снятие ареста с имущества.
Оказавшись под следствием, Золотов признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, дав показания на Владимира Рожкова, начальника УМВД ЗАО по г. Москве. В феврале 2015 года Рожкова задержали по обвинению в получении взяток от Золотова на общую сумму более 15 млн рублей, а через год суд приговорил Рожкова к десяти годам.
Иосиф Бадалов оправиться от перенесенного удара уже не смог, и в 2018 году компания «Королевская вода» сообщила о смерти своего основателя. Сегодня Александр Балаховский сам говорит о тяжелейшем состоянии своего здоровья, прося суд освободить его из-под стражи лишь ради того, чтобы не дать умереть со дня на день в СИЗО. Сколько еще продержится пожилой предприниматель, никто не знает.
Если в деле Бадалова Следственный комитет смог доказать вину Золотова в мошенничестве, то уверены и в деле B&В правоохранительные органы обратят особое внимание и досконально проверят все изложенные факты в нашем материале.
В ближайшее время уголовное дело в отношении Шапиро может значительно расшириться. Материалы редакции Anticorr.media о расследовании деятельности Шапиро в захвате отечественного химпроизводства B&B уже были приобщены к его уголовному делу. Теперь стало известно еще об одной жертве, пострадавшей от рук Шапиро и его команды, дело которых также приобщено следствием. Подробности дела ожидайте в новом материале.
