Новости Международное обозрение

В Молдове раскрыто многомиллионное мошенничество на “Автовокзалах и автостанциях” 

Фото: rtr.md

12 сотрудников государственного учреждения государственного предприятия “Автовокзалы и автостанции”  Молдовы задержаны по подозрению в организации преступных схем по незаконному сбору средств с транспортных операторов и водителей, которые работают на национальных и междугородних маршрутах.

Правоохранители задержали четверых администраторов территориальных филиалов (в Бельцах, Единцах, Оргееве и Каушанах), двоих руководителей территориального филиала Центр (в Кишиневе), двоих контроллеров и столько же диспетчеров, а также одного кассира. Помимо этого, еще 11 человек доставили в НАЦ на допрос. Им также предъявлен статус подозреваемых, сообщает Sputnik Молдова.

Следствие установило, что водители, которые заезжали на территорию автовокзалов, ежедневно передавали фиксированные суммы кассирам, которые, в свою очередь, передавали средства дальше по иерархии. Каждый месяц “набегала” сумма в 1,5 млн леев. За эти деньги водители избегали проверок, так как большинство транспортных единиц работали с многочисленными нарушениями, среди которых нарушения графика следования, отсутствие доказательств покупки билетов и многое другое. Чтобы не попадать под проверки и санкции, транспортные операторы обязали водителей уплачивать незаконные сборы за каждую единицу.

Также было выявлено, что в период с 2010 по 2016 гг. несколько сотрудников ГП «Автовокзалы и автостанции», посредством частной транспортной компании внесли в базу данных предприятия фальшивые данные о продаже несуществующих билетов. Впоследствии, на банковский счет частного предприятия были перечислены денежные средства на общею сумму в 4,5 млн леев.

 

Как уточнили в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ) Молдовы, были проведены многочисленные обыски по всей республике. Возбуждено несколько уголовных дел по факту пассивной и активной коррупции, а также злоупотребления служебным положением.

Следствие также выявило еще одну мошенническую схему: в одном из отделений сотрудники брали деньги у граждан за хранение багажа, но не проводили эти суммы через бухгалтерские документы. Указанные средства присваивались сотрудниками предприятия. Таким образом, компании был нанесен ущерб.