В одном из нелегальных криптообменников в деловом центре «Москва-Сити» ежедневно проходили операции примерно на 30 млн рублей. Об этом свидетельствуют показания одного из задержанных сотрудников, опубликованные ФСБ.
По словам мужчины, он работал менеджером и встречал клиентов, пересчитывал деньги, оформлял документы и сопровождал сделки. В среднем обменник посещали около 30 человек в день, а ежедневный оборот составлял от 1 до 2 млн долларов.
Задержанный также рассказал, что среди клиентов были люди, ставшие жертвами телефонных мошенников. По версии правоохранителей, через нелегальные обменные пункты средства, похищенные у россиян, конвертировали в криптовалюту и переводили зарубежным получателям.
Ранее ФСБ сообщила о пресечении деятельности девяти каналов вывода денег за рубеж с использованием криптовалюты. В «Москва-Сити» задержали более 20 сотрудников незарегистрированных обменников. По данным ведомства, через них украинские кол-центры легализовывали средства, полученные в результате дистанционного мошенничества.
Также были задержаны молодые курьеры, которые, как утверждает следствие, получали деньги от обманутых граждан и передавали их в криптообменники для дальнейшего перевода за границу.
МВД возбудило уголовные дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
