Правоохранительные органы Сочи завершили расследование уголовного дела в отношении членов организованной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности.
Об этом сообщает МВД России.
«В ходе предварительного следствия установлено, что житель Самары и двое жителей Самарской области из числа его знакомых входили в состав организованной группы и проводили незаконные финансовые операции. Злоумышленники создали сеть подставных юридических лиц, находили клиентов для своих «услуг», подготавливали фиктивные бухгалтерские документы и отчеты. Свою деятельность они осуществляли в разных регионах Российской Федерации, в том числе на территории Московской, Самарской и Ленинградской областей», – говорится в сообщении.
Следствие утверждает, что они создали около 60 юрлиц. Через счета прошло свыше 258 млн рублей. Они сумели извлечь доход в 23 млн рублей.
Полицейские изъяли более 200 печатей и банковских карт, более 100 сотовых телефонов и сим-карт, компьютерную технику. По делу провели 25 экспертиз.
В ходе следствия обвиняемые находились под домашним арестом.
