Предполагаемого организатора крупнейшей в России теневой схемы с фиктивным НДС задержали в ходе совместной операции Федеральной налоговой службы и правоохранительных органов. Об этом сообщили источники РБК, близкие к расследованию.
По данным собеседников издания, задержанный — Александр Осин. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Россию.
Как следует из данных ЕГРЮЛ, человек с такими же именем, фамилией и отчеством является учредителем и директором ООО «Контер», зарегистрированного в Великих Луках. Компания работает в сфере информационных технологий и вычислительной техники.
Кроме того, Осин указан владельцем ООО «Справочная 055», которое также зарегистрировано в Великих Луках и специализируется на налоговом консультировании. В компании числится один сотрудник, а ее уставный капитал составляет 10 тыс. рублей. При этом за прошлый год организация отчиталась о нулевой выручке, хотя работает уже около 27 лет.
Источник РБК, знакомый с ходом расследования, подтвердил, что задержанный по делу о теневой сети «бумажного НДС» — именно Александр Осин, связанный со «Справочной 055».
Крупнейшую площадку по формированию фиктивных вычетов по НДС раскрыли весной 2026 года. Операцию провели ФНС, Следственный комитет, ФСБ и МВД при содействии Генеральной прокуратуры.
По данным источников РБК, в период с 2023 по 2025 год участники схемы сформировали фиктивные вычеты по НДС на сумму около 1,2 трлн рублей. Налоговая служба выявила более 35 тыс. клиентов нелегальной сети.
В рамках расследования правоохранительные органы продолжают устанавливать всех участников схемы и ее бенефициаров.
