Правоохранительные органы в Твери завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Пермского края по делу о крупном мошенничестве.
Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным следствия, в 2016 году мужчина создал кредитно-потребительский кооператив (КПК) с офисами в разных регионах страны. В своей рекламной кампании мужчина утверждал, что его фирма ведет активную и высокодоходную инвестиционную деятельность в сферах строительства и выдачи займов под высокие проценты. Однако следствие полагает, что это была финансовая пирамида.
Всего граждане вложили 385 млн рублей. Эти деньги были похищены. Потерпевшими стали 692 человека из нескольких регионов России.
В отношении главы кооператива возбуждено дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч.4 ст.174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества).
На его имущество наложили арест.
