Полиция Москвы объявила в международный розыск бывшего генерального директора таможенного брокера «Сервис-терминал» Валерия Дрелле. Следствие считает, что через «Сервис-терминал» были похищены два миллиарда рублей у ПАО «Газпром нефть».
В 2011 году брокер получил от ПАО 60 млрд рублей по долгосрочному контракту, но за часть средств (12 млрд) отчитаться не смог. Следствие сочло, что 2 млрд из этих средств были выведены через офшорные счета.
Валерий Дрелле стал первым и единственным фигурантом громкого уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В сентябре 2016 года экс-гендиректор скрылся за границей. Он не признает себя виновным и не дает комментариев “по личным мотивам”. 13 января Дрелле предъявили обвинение заочно, а позднее его объявили в федеральный розыск и санкционировали его заочный арест.
Его защитники заявили, что их клиент выехал за границу по делам касающиеся его бизнеса и до сих пор там находится и работает. Он не скрывается от правоохранительных органов. Когда было возбуждено уголовное дело, он уже находился за пределами страны, при этом на тот момент он не проходил ни как обвиняемый, ни как подозреваемый. Поэтому арест Дрелле, по мнению его адвоката Евгения Рубинштейна, является незаконным. Адвокат намерен подать два обжалования в Московский и Верховный суды.
Арбитражные суды
Между тем еще с 2016 года в Арбитражном суде Ярославской области идет процесс о банкротстве брокера. Весной 2016 года «Газпром нефть» уведомила брокера о прекращении действия договора и потребовала вернуть авансы. Компания объясняла тогда, что оптимизирует бизнес-процессы, и решила самостоятельно проводить платежи. В июне 2016 «Сервис-терминал» подал заявление о собственном банкротстве. Сайт компании перестал работать, а телефоны не отвечали. «Газпром нефть» в конце июля подала к брокеру иск на 10,4 млрд рублей.
Уголовное же дело о хищениях средств ПАО возбудили также по заявлению представителей «Газпром нефти» в УМВД Центрального округа Москвы. В мае 2018 года следствие допросило многих сотрудников «Сервис-терминала», но всех оставило в статусе свидетелей.
В деле фигурировала фамилия известного банкира Анатолия Мотылева, объявленного в розыск за хищения средств из кредитного учреждения. Он якобы выступал поручителем по кредиту, который некая фирма получила от «Сервис-терминала» и не вернула.
Защита Дрелле считает ситуацию гражданско-правовым спором, который МВД перевело в уголовную плоскость.
Что такое ООО “Сервис-терминал”
ООО «Сервис-терминал» принадлежит московскому бизнесмену Алексею Коновалову через ЗАО «РТК «Ресурс» и УК «Эгида». Алексей Коновалов – руководитель 48 компаний и соучредитель 129 (все данные «СПАРК-Интерфакса»).
Оказывала полный комплекс таможенных услуг: декларирование товаров и транспортных средств, подготовка таможенных документов, определение таможенной стоимости, обеспечение уплаты таможенных и иных платежей, консультирование и прочее. Среди клиентов компании — ПАО “Газпром нефть”, ПАО “Башнефть”, ОАО “Славнефть-ЯНОС”, ООО “Атомспецсервис” и другие.
