Руководитель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что усиление контроля за наличными будет способствовать борьбе с коррупцией и другими незаконными операциями.
По данным ТАСС, 10 января следующего года в РФ вступят в силу поправки в антиотмывочный закон. Речь идет о 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Власти будут контролировать операции жителей РФ с наличными более 600 тыс. рублей.
– Наличные – это сфера, которая чаще всего используется для коррупционных операций и прочих недобросовестных операций. Поэтому, очевидно, контроль за наличными более пристальный, чем за безналичными операциями. Тем более можно проконтролировать операции с наличными при снятии, при какой-то сделке, а дальше след наличных может потеряться. Дальше они будут ходить вне банковской системы, – сказал Аксаков.
По его словам, сумма в 600 тыс. рублей была изначально уточнена в законе. Ее также применяют для операции с наличными.
– Что касается 600 тыс. рублей, то эта цифра с самого начала действия закона у нас фигурировала в законодательных актах. Что-то было упущено при принятии закона в начале, поэтому решили расширить перечь операций с наличными, которые требуют контроля, – пояснил депутат.
Как отметил народный избранник, в России не собираются запрещать проводить операции с наличными более 600 тыс. рублей. Однако информация о таких операциях будет направляться в Росфинмониторинг. Затем ведомство будет анализировать операцию и лицо, которое ее совершило. Позже специалисты примут решение, стоит ли информацию передавать в правоохранительные органы. Именно силовики будут принимать меры в случае нарушения законодательства.
